证券代码：002526          证券简称：山东矿机             公告编号：2023-011

【资料图】

              山东矿机集团股份有限公司

          关于召开2022年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开

的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的

议案》，现将有关事项公告如下：

   一、召开会议的基本情况

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 2:30；

    网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。其中：

   (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月

   (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18

日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络

投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

       （1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会

的股权登记日为 2022 年 5 月 12 日（星期五）

                           ，于股权登记日下午收市时在中国

结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2） 公司董事、监事和高级管理人员。

       （3） 公司聘请的律师。

三楼会议室

       二、会议审议事项：

                   本次股东大会提案编码表

                                       备注

提 案

              提案名称                  该列打勾的栏目

编码

                                    可以投票

        关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公         √

        司 2023 年度财务审计机构的议案

        关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪      √

        酬考核报告的议案

审议通过，详见 2023 年 4 月 21 日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、

                                         《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

相关公告。

  根据《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，

需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、会议登记方法：

方式登记的请进行电话确认。

司证券管理部

加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身

份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券

账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

  地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

  邮编：262400

  联系电话：0536-6295539

  传真：0536-6295539

  联系人：秦德财      张丽丽

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  公司第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

        山东矿机集团股份有限公司

              董事会

附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

     一．   网络投票的程序

      （1）议案设置，设置总议案。

      （2）本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

     （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同

一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

     如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

     二.   通过深交所交易系统投票的程序

     三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件 2：授权委托书

                      授权委托书

       兹全权委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年

东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意

愿表决。本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结

束时止。

                              备注       同意   反对   弃权

提 案                           该列打勾

               提案名称

编码                            的栏目可

                              以投票

        关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合 √

        关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 √

        年度薪酬考核报告的议案

委托人签名（盖章）：                 身份证号码：

持股数量：                      股东账号：

受托人签名：

身份证号码：                     委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票

反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃

权”栏内相应地方填上“√”。

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