天天新动态：湘园新材73岁董事长...
乐居财经兰兰12月30日，苏州湘园新材料股份有...
(资料图片)
中新社香港8月8日电 香港警方8日通报，警方日前捣破一个“洗黑钱”犯罪集团，拘捕包括骨干成员在内的7人，当中有人报称外佣，案件涉款合共超过1.1亿元(港币，下同)。
据警方通报，此犯罪集团在去年10月至今年6月期间，涉嫌利用48个傀儡户口，清洗超过1.1亿元怀疑犯罪得益，其中417万元已经证实与香港发生的12宗投资骗案、7宗网上求职骗案，以及2宗电话骗案有关。
犯罪集团以每个户口数百至数千元的金钱利益，招揽他人开立银行账户并要求交出银行卡和密码。受害人根据骗徒指示，将款项存入犯罪集团所操控的傀儡户口，其后该集团会经过多次转账，逃避警方追查，部分款项以现金方式提取，之后购买加密货币。
经过深入调查和情报分析，警方7日在全港多处展开拘捕行动，以俗称的“串谋洗黑钱”罪拘捕7人，包括2名本地男子、3名泰国籍女子、2名菲律宾籍女子。被捕者年龄介乎33岁至45岁，报称为家佣、运输工人、清洁工人或无业。当中1人为骨干成员，6人为傀儡户口持有人。
警方财富情报及调查科督察李志鹏表示，警方正追查资金的下落，7名被捕人仍被扣查，不排除有更多人被捕。(完)
关键词：
中新社香港8月8日电香港警方8日通报，警方日前捣破一个“洗黑钱”犯罪
中国新闻网 2023-08-09民间投资是民营经济发展的重要环节。为更好激发民间投资内生动力，国家
人民日报 2023-08-08证券时报e公司讯，长虹华意(000404)8月7日晚间披露半年报，上半年公司
证券时报·e公司 2023-08-08好消息！新一批惠民实事来了你我都可能从中受益！近日，安徽省民生
安徽日报 2023-08-07【黑龙江省连发两个洪水预警】记者7日从黑龙江省水文水资源中心获悉，
新华网 2023-08-07连日来，为应对多地极端降雨影响，国家电网统筹调配应急抢修力量，在北
央视新闻客户端 2023-08-07为了更好地满足用户的智能家居需求，全球智能品牌Aqara携手AppleHomeKi
砍柴网 2023-08-07
中新社香港8月8日电香港警方8日通报，警方日前捣破一个“洗黑钱”犯罪
中国新闻网 2023-08-09
民间投资是民营经济发展的重要环节。为更好激发民间投资内生动力，国家
人民日报 2023-08-08
证券时报e公司讯，长虹华意(000404)8月7日晚间披露半年报，上半年公司
证券时报·e公司 2023-08-08
好消息！新一批惠民实事来了你我都可能从中受益！近日，安徽省民生
安徽日报 2023-08-07
【黑龙江省连发两个洪水预警】记者7日从黑龙江省水文水资源中心获悉，
新华网 2023-08-07
连日来，为应对多地极端降雨影响，国家电网统筹调配应急抢修力量，在北
央视新闻客户端 2023-08-07
为了更好地满足用户的智能家居需求，全球智能品牌Aqara携手AppleHomeKi
砍柴网 2023-08-07
乐居财经兰兰12月30日，苏州湘园新材料股份有...
12月29日，沪指报收3073 7，较前一交易日下跌...
“一九二九不出手，三九四九冰上走。”冬至过...
↑点击蓝字关注极市平台|极市线上分享第107期|...
谢婷婷2019年在加拿大低调地生下了女儿，为了...
山西长子“羊倌”养羊20余年 带动700余户养殖户发“羊财”
上海首个“两山”实践创新基地成功创建
黄埔海关破获案值5.5亿元走私进口二手挖掘机案
绛州鼓乐搭起晋港青少年文化交流桥梁
中国援建老挝铁道职业技术学院 为老培养铁路技术人才
Copyright 2015-2022 青年仓储网版权所有 备案号：皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱：39 60 291 42@qq.com