证券代码：603311        证券简称：金海高科       公告编号：2023-037

              浙江金海高科股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日

(二)    股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    49.7145

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络

投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定，表决方式和结果合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  事会非职工代表监事候选人出席本次会议。

二、      议案审议情况

(一)     非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

               票数        比例       票数         比例     票数        比例

                         （%）                 （%）             （%）

       A股   117,172,336 99.9178   96,300   0.0822        0   0.0000

(二)     累积投票议案

议案序号        议案名称         得票数            得票数占出席       是否当选

                                        会议有效表决

                                        权的比例（%）

议案序号         议案名称        得票数         得票数占出席       是否当选

                                     会议有效表决

                                     权的比例（%）

议案序号         议案名称        得票数         得票数占出席 是否当选

                                     会议有效表决

                                     权的比例（%）

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名        同意                      反对         弃权

 序号     称      票数   比例（%）              票数   比例    票数  比例

                                            （%）       （%）

(四)    关于议案表决的有关情况说明

权的2/3以上审议通过。

持有表决权的1/2以上审议通过。

三、   律师见证情况

律师：马秀梅、姚培华

  本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的

规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国

法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    特此公告。

                       浙江金海高科股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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